Titolo: Finanziamento del terrorismo e antiriciclaggio. Normativa di contrasto e prassi operativa
Autore: Ranieri Razzante
Editore: Nuova Giuridica
Pagine: 232
Formato: 17x24 cm
Anno: luglio 2011
ISBN: 978-88-6383-066-8
Prezzo (di copertina): 32,00 Euro
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L'attenzione della Comunità Internazionale in materia di contrasto al
finanziamento del terrorismo è aumentata esponenzialmente negli ultimi anni.
Ciò ha comportato l'emanazione di una serie di norme di prevenzione sulle quali
gli intermediari finanziari ed i professionisti del settore devono porre
l'opportuna attenzione.
Il volume intende accendere un faro sul fenomeno, e, soprattutto, sugli
obblighi di prevenzione, nella speranza che questi siano sempre più considerati
in un'ottica di creazione di valore piuttosto che di oneri da sostenere per
abbattere il rischio sanzionatorio.
Un'adeguata conoscenza degli obblighi di congelamento e comunicazione, nonché
quelli di adeguata verifica, registrazione e segnalazione di operazioni
sospette rendono l'obbligo non solo compliant, ma anche più competitivo sul
mercato.
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